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发布时间:2020-04-16 09:13  作者:仁爱动物医院
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1.银行对可疑来往陈诉所涉客户及来往发展一连监控,若可疑来往活动一连爆发,则按期(如每3学习升昌平台个月)或格外提交陈诉。

2.看看首页擢升客户风险等级,并凭据《金融机构洗钱和可骇融资金洋平台风险评价及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内掌管度正派采取相应的掌管措施。

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